برچسب: قانون پولشویی
برخی بانکها نسبت به اَعمال و برخوردهای بعضاً غیرقانونی این... حواله کنم امکانش نیست مبلغ زیاد است و شامل قانون... پولشویی میشود اداره وصول مطالبات معوق هم نداریم اما تا... تشخیص میدهند ولو غیر قانونی آنرا انجام دهند وظیفه بانک...
کد خبر: ۳۴۹۹۴۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
مورد اتهام پولشویی برای دیوان عالی تردیدی پیش امده و... دادگاه گفته قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به... قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رای مجدد است... موجب قانون در پایان هر سال باید مبلغ دیه توسط...
کد خبر: ۳۱۷۵۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
خلاصه این در سه تا چهار قانون خلاصه شد ابتدا... قانون پولشویی بود که مجلس تصویب و شورای نگهبان بررسی... و اجرایی شدن قانون پولشویی نزدیک به ۷تا۸ مورد از...
کد خبر: ۳۱۶۶۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار جلسات علنی... تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی طرح اصلاح... موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری... طرح استفساریه بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم...
کد خبر: ۲۸۰۵۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
ششمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی؛
۳ قانون مجازات اسلامی قانونگذار می گوید در هر محلی... نیز در قانون مشخص است موکل بنده زنجانی را فریب... نداشته اتهام مشارکت را عنوان کردند طبق اصل ۱۶۶ قانون... اساسی دادگاه مکلف است طبق قانون رأی دهد دادسرا با...
کد خبر: ۲۶۵۵۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
از آن با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود تدابیری... جرم پولشویی که توسط نماینده دادستان در پرونده بانک سرمایه... شد یا نه گفت بر اساس قانون پولشویی جرم است... نظام اقتصادی و چه در حوزه پولشویی و چه در...
کد خبر: ۲۶۵۲۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
تصویب نشده بود بلکه قانون پولشویی تصویب شده بود که...
کد خبر: ۲۵۹۸۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
یعنی ایرادات ذاتی که خلاف قانون اساسی و شرع نباشد...
سپس تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم و تایید آن... بهمن ماه همان سال قانون توسط شورای نگهبان تایید شد... شورایعالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم... قانون هم تصویب شد و به شورای نگهبان هم رفت...
کد خبر: ۲۵۷۷۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۶
اموال طبق قانون پولشویی انجام می شود ...
استرداد اموال طبق قانون پولشویی انجام می شود به گزارش... از جرم در بحث بزه پولشویی در قالب انتقال و... اموال طبق قانون پول شویی انجام می شود رئیس شعبه...
کد خبر: ۲۵۴۹۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
رفراندوم یعنی براندازی نظام با صراحت قانون اساسی می گوید... در مسائل مهم اقتصادی فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون... حتماً نتیجه حاصل شود بخشی از پولشویی به تأمین مالی... جهان گروه هایی مثل داعش هستند که از پولشویی برای...
کد خبر: ۲۴۹۱۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
fatf هم یکسری توصیه هایی برای اصلاح این قانون داشته... است این قانون به fatf از این جهت مرتبط می... قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح...
قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در... پولشویی اصلاح کنند به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و... ارتباط با موضوع بررسی "لایحه اصلاح قانون پولشویی" در مجمع... و تفکیک این لایحه با fatf اظهار کرد قانون مبارزه...
کد خبر: ۲۴۲۹۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
سر قانون مبارزه با پولشویی شایعات مربوط به آیت الله... اصلاح قانون پولشویی کشور است بررسی آن از امروز شروع... به خود اختصاص می دهد وی در توضیح چیستی قانون... مبارزه با پولشویی تصریح کرد این قانون حدود 10 سال...
کد خبر: ۲۴۲۸۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
و روند قانونی خود در خصوص لوایح مرتبط با fatf... همچون قانون پولشویی از سال های قبل تصویب و اجرایی... اقدامی خلاف قانون و هنجارشکنانه با خروج از برجام انجام...
کد خبر: ۲۴۲۴۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
موانعی مواجه شدیم و اگر برای رفع موانع قانونی به... در ادامه یکی از آسیب های کشور را پولشویی عنوان... کرد و با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با... پولشویی گفت قانون پولشویی را تصویب اما به آن عمل...
کد خبر: ۲۴۰۴۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
پالرمو واصلاح قانون پولشویی هم علنی شد که از آن...
کد خبر: ۲۴۰۳۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
به استیضاح نمی شود از این گذشته همین مجلس قانون... پولشویی را هم تصویب کرده است و به نظر می...
کد خبر: ۲۴۰۰۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
شورای نگهبان براساس اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی ظرف... قانون اساسی و موازین شرعی اظهار نظر کرد و در... آخرین روز مهلت قانونی یعنی ۶ آبان ۹۷ نظر خود...
قانون پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی... تشخیص مصلحت نظام مشخص نیست اگر این چهار مصوبه قانون... حسن روحانی تاکنون ۳ مرتبه برای تکمیل روند قانونگذاری آن... ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی ظرف مدت ۲۰ روز نسبت...
کد خبر: ۲۳۹۶۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
یک اصل در قانون اساسی است که رهبری می تواند...
نظارت یک اصل در قانون اساسی است که رهبری می... مصلحت نظام با بیان اینکه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی... ویژه در قانون برنامه های ۵ ساله یا قانون بودجه... ۹۷ با قانون اساسی انجام شد همچنین مغایرت قانون با...
کد خبر: ۲۳۶۰۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
در رایزنی با بخش های مختلف سیاسی و قانونگذاری لوایح... چهارگانه اصلاح قانون پولشویی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی... را به لحاظ قانونی و مالی با قواعد مالی بین... منابع مالی تروریسم و پولشویی" است اجرای fatf را عملی...
کد خبر: ۲۳۴۸۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
بقیه نشان می دهند که چارچوب قانونی قوی با پولشویی...
در مورد ایران چیزی که امیدواریم انجام بدهد غیرقانونی کردن... به بقیه نشان می دهند که چارچوب قانونی قوی با... پولشویی و تروریسم دارند و به بانک های دیگر کشورهای... با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو اصلاح قانون پولشویی اصلاح...
کد خبر: ۲۳۴۰۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
